グローバルセキュリティエキスパート株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
グローバルセキュリティエキスパート株式会社(E37147)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 グローバルセキュリティエキスパート株式会社
【英訳名】 Global Security Experts Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青柳 史郎(戸籍上の氏名 鱸 史郎)
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目15番1号
【電話番号】 (03)3578‐9001(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 原 伸一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目15番1号
【電話番号】 (03)3578‐9001(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 原 伸一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
グローバルセキュリティエキスパート株式会社(E37147)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金14円 総額102,861,710円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鱸史郎、原伸一、三木剛、吉見主税、中村貴
之、近藤壮一、岡田幸憲、上野宣の8氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
(注)1.
剰余金処分の件 62,916 84 0 可決(99.7%)
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)8名選任の件
鱸 史郎 59,177 3,833 0 可決(93.8%)
原 伸一 61,824 1,186 0 可決(98.0%)
三木 剛 62,859 151 0 可決(99.6%)
(注)2.
吉見 主税 62,859 151 0 可決(99.6%)
中村 貴之 62,811 199 0 可決(99.5%)
近藤 壮一 59,569 3,441 0 可決(94.4%)
岡田 幸憲 59,570 3,440 0 可決(94.4%)
上野 宣 59,977 3,033 0 可決(95.0%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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