日本食品化工株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本食品化工株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本食品化工株式会社(E00442)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 日本食品化工株式会社
【英訳名】 NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 荒川 健
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 静岡県富士市田島30番地
【電話番号】 (0545)52-3781(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部経理課長 中村 圭吾
【縦覧に供する場所】 ※日本食品化工株式会社富士本社
(静岡県富士市田島30番地)
※日本食品化工株式会社水島工場
(岡山県倉敷市児島塩生2767番地の25)
日本食品化工株式会社名古屋営業所
(愛知県名古屋市中区錦一丁目3番7号)
日本食品化工株式会社大阪営業所
(大阪府大阪市淀川区西中島三丁目23番15号)
※日本食品化工株式会社福岡営業所
(福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番27号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮し、縦覧に供する
場所としております。
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日本食品化工株式会社(E00442)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金180円 総額885,338,100円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、現在年1回の期末配当に加えて、会社法第454条
第5項の規定に基づく取締役会の決議による剰余金の配当(中間配当)を出来るよう所要の変更を行
うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に荒川健、伊藤剛、丹野格、石川宏明、永田義典の各氏
を選任するものであります。
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日本食品化工株式会社(E00442)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
棄権・無効 決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 可決要件
(個) 成割合(%)
第1号議案 38,210 52 - (注)1 可決 99.86
第2号議案 38,180 82 - (注)2 可決 99.79
第3号議案
38,146 114
荒川 健 2 (注)3 可決 99.70
38,157 103
伊藤 剛 2 可決 99.73
38,133 127
丹野 格 2 可決 99.67
38,132 128
石川 宏明 2 可決 99.67
38,134 126
永田 義典 2 可決 99.67
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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