サンケン電気株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サンケン電気株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サンケン電気株式会社(E01790)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 サンケン電気株式会社
【英訳名】 Sanken Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 橋 広
【本店の所在の場所】 埼玉県新座市北野三丁目６番３号
【電話番号】 (048)472-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 コーポレートデザイン本部財務統括部長 後 藤 明 弘
【最寄りの連絡場所】 埼玉県新座市北野三丁目６番３号
【電話番号】 (048)472-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 コーポレートデザイン本部財務統括部長 後 藤 明 弘
サンケン電気株式会社 大阪支店
【縦覧に供する場所】
（大阪府大阪市北区梅田三丁目３番20号
（明治安田生命大阪梅田ビル））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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サンケン電気株式会社(E01790)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額363,377,025円
ロ 効力発生日
2023年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役
及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
ロ その他、上記変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋 広、吉田 智、李 明濬、川嶋勝巳、宇津野瑞木、
藤田則春、山田隆基、佐貫葉子、平野秀樹及び生越由美の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、加藤康久、南 敦及び森谷由美子の各氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、井上 廉氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額５億円以
内（うち社外取締役分は年額２億円以内）と決定する。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額8,000万円以内と決定する。
第８号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式
報酬制度の報酬枠を改めて設定する。 なお、この報酬枠は、第６号議案「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬等の額決定の件」の報酬枠とは別枠で設定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
205,886 664 0 (注)１ 可決 99.23
剰余金処分の件
第２号議案
205,490 1,060 0 (注)２ 可決 99.04
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）10名選任の件
髙 橋 広 176,647 29,900 0 可決 85.14
吉 田 智 203,072 3,477 0 可決 97.88
李 明 濬 203,052 3,497 0 可決 97.87
川 嶋 勝 巳 203,068 3,481 0 可決 97.87
(注)３
宇津野 瑞 木 203,072 3,477 0 可決 97.88
藤 田 則 春 194,767 11,777 0 可決 93.88
山 田 隆 基 204,027 2,522 0 可決 98.34
佐 貫 葉 子 204,326 2,223 0 可決 98.48
平 野 秀 樹 202,151 4,397 0 可決 97.43
生 越 由 美 204,554 1,995 0 可決 98.59
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
加 藤 康 久 202,471 4,076 0 可決 97.59
(注)３
南 敦 204,353 2,196 0 可決 98.49
森 谷 由美子 178,278 28,266 0 可決 85.93
第５号議案
補欠の監査等委員で
204,540 2,009 0 (注)３ 可決 98.58
ある取締役１名選任
の件
第６号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 206,339 144 67 (注)１ 可決 99.45
く。）の報酬等の額
決定の件
第７号議案
監査等委員である取
206,334 149 67 (注)１ 可決 99.45
締役の報酬等の額決
定の件
第８号議案
取締役に対する業績
205,748 802 0 (注)１ 可決 99.17
連動型株式報酬等の
額及び内容決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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