名古屋電機工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 名古屋電機工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
名古屋電機工業株式会社(E02055)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 名古屋電機工業株式会社
【英訳名】 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服部 高明
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区横堀町１－36
【電話番号】 ０５２（４４３）１１１１ (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 鬼頭 達史
【最寄りの連絡場所】 愛知県あま市篠田面徳29－１
【電話番号】 ０５２（４４３）１１１１ (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 鬼頭 達史
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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名古屋電機工業株式会社(E02055)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株式に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金70円 総額 409,176,390円
ロ 効力発生日
2023年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役
会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実
を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関
する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものでありま
す。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、服部高明、中村昭秀、本多正俊、川浦久幸、河
本芳一、鬼頭達史及び竹林一の７氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、奥田聡、佐藤友子及び髙木道久の３氏を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等の額を、業績連動報酬等（年次イ
ンセンティブ）含み年額400百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内）とすること、並びに各
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額及び支給の時期等の決定は、取締役
会の決議によるものとするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額100百万円以内とすること、並びに各監査等委
員である取締役に対する具体的金額及び支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によ
るものとするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬額設定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）が株価変動のメリットとリスクを
株主の皆様と一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的と
して、譲渡制限付株式に関する報酬等として取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）に支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内として設定するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
43,388 2,267 － （注）１ 可決 95.03
剰余金の処分の件
第２号議案
45,254 401 － （注）２ 可決 99.12
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）７名選任の件
服部 高明 42,275 3,380 － 可決 92.59
中村 昭秀 42,345 3,310 － 可決 92.75
（注）３
本多 正俊 42,302 3,353 － 可決 92.65
川浦 久幸 42,336 3,319 － 可決 92.73
河本 芳一 42,382 3,273 － 可決 92.83
鬼頭 達史 42,437 3,218 － 可決 92.95
竹林 一 42,262 3,393 － 可決 92.56
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）３
奥田 聡 42,561 3,094 － 可決 93.22
佐藤 友子 42,484 3,171 － 可決 93.05
髙木 道久 42,481 3,174 － 可決 93.04
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を 41,780 3,875 － （注）１ 可決 91.51
除く。）の報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額設 41,777 3,878 － （注）１ 可決 91.50
定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役及
43,762 1,893 － （注）１ 可決 95.85
び社外取締役を除く。）に対する譲
渡制限付株式報酬額設定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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