株式会社 日本エム・ディ・エム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 日本エム・ディ・エム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 日本エム・ディ・エム(E02894)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 株式会社日本エム・ディ・エム
【英訳名】 Japan Medical Dynamic Marketing, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘 中 俊 行
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷台町12番2号
【電話番号】 (03) 3341-6545 (代表)
【事務連絡者氏名】 IR室長 棟 近 信 司
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷台町12番2号
【電話番号】 (03) 3341-6545 (代表)
【事務連絡者氏名】 IR室長 棟 近 信 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社 日本エム・ディ・エム(E02894)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金13円 総額 343,986,500 円
ロ 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
弘中俊行、ブレント アレン バーソロミュー、日高康明、岡村友之、石川浩司、佐分紀夫及び井手
登喜子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
沼田逸郎、橋本和子及び實藤義明を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
村上元茂を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
213,643 1,510 0 (注)1 可決 98.93
剰余金処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
弘中俊行 190,701 24,452 0 可決 88.30
ブレント アレン
197,238 17,915 0 可決 91.33
バーソロミュー
日高康明 197,009 18,144 0 可決 91.23
(注)2
岡村友之 168,344 46,809 0 可決 77.95
石川浩司 209,001 6,152 0 可決 96.78
佐分紀夫 209,928 5,225 0 可決 97.21
井手 登喜子 214,038 1,115 0 可決 99.11
第3号議案
監査役3名選任の件
沼田逸郎 203,829 11,324 0 可決 94.38
(注)2
橋本和子 211,385 3,768 0 可決 97.88
實藤義明 211,387 3,766 0 可決 97.88
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
村上元茂 211,412 3,741 0 可決 97.89
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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