株式会社菱友システムズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社菱友システムズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社菱友システムズ(E04995)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 株式会社菱友システムズ
【英訳名】 Ryoyu Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 安井 譲
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】 03(6809)3750(代表)
【事務連絡者氏名】 エグゼクティブエキスパート 経理部長 松尾 英司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】 03(6809)3750(代表)
【事務連絡者氏名】 エグゼクティブエキスパート 経理部長 松尾 英司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社菱友システムズ(E04995)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第55回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項
第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件
監査等委員でない取締役として、荻野純、安井譲、内田晋、志岐隆之の4氏を選任するものでありま
す。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、石田真悟氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、石井昌悟氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成比率(%) 可否
第1号議案
荻野 純 54,183 141 0 (注) 99.74 可
安井 譲 54,030 294 0 (注) 99.46 可
内田 晋 54,253 71 0 (注) 99.87 可
志岐 隆之 54,253 71 0 (注) 99.87 可
第2号議案
石田 真悟 54,243 81 0 (注) 99.85 可
第3号議案
石井 昌悟 54,264 60 0 (注) 99.89 可
(注) 第1号議案、第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上
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