エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(E03020)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
【英訳名】 H2O RETAILING CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒 木 直 也
【本店の所在の場所】 大阪市北区角田町8番7号
【電話番号】 06-6365-8120 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 吉 松 宏 之
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス14階
【電話番号】 06-6365-8120 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 吉 松 宏 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(E03020)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古、
角 和夫の4名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、後藤 健志の1名を選任するものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末の取締役のうち
3名(荒木 直也、林 克弘、山口 俊比古の各氏)に対し総額2,660万円の役員賞与を支給するも
のであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
荒木 直也 715,541 161,201 0 (注)1 可決 81.61
林 克弘 840,771 35,975 0 (注)1 可決 95.89
山口 俊比古 840,841 35,905 0 (注)1 可決 95.90
角 和夫 860,667 16,078 0 (注)1 可決 98.16
第2号議案
後藤 健志 849,682 27,063 0 (注)1 可決 96.91
第3号議案 869,626 7,091 0 (注)2 可決 99.19
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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