日本特殊陶業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本特殊陶業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本特殊陶業株式会社(E01136)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 日本特殊陶業株式会社
【英訳名】 Niterra Co., Ltd.
(旧英訳名 NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
(注)2023年4月1日から英訳名を上記のとおり変更しました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 合 尊
【本店の所在の場所】 名古屋市東区東桜一丁目1番1号
【電話番号】 (052)218-6465
【事務連絡者氏名】 グローバル戦略本部ビジネスマネジメント室長 蒲原 知之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目8番23号
日本特殊陶業株式会社東京支社
【電話番号】 (03)6872-1001
【事務連絡者氏名】 東京総務課長 小山 晃章
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
日本特殊陶業株式会社(E01136)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、尾堂真一、川合尊、松井徹、Mackenzie Donald
Clugston、土井美和子、髙倉千春及び三村孝仁を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
決議事項 可決要件 賛成割合
(注)2 (注)2 (注)2
(%)
議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)7名選任の件
1,535,866 14,897 0 可決 99.03
1 尾堂真一
2 川合尊 1,537,350 13,413 0 可決 99.13
3 松井徹 1,537,440 13,323 0 可決 99.14
(注)1
4 Mackenzie
1,545,393 5,370 0 可決 99.65
Donald Clugston
5 土井美和子 1,545,941 4,822 0 可決 99.68
6 髙倉千春 1,546,075 4,688 0 可決 99.69
7 三村孝仁
1,547,394 3,369 0 可決 99.78
(注) 1.議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
2.上記「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面により行使された賛成、反対及び棄権の各議決
権数に、当該株主総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたもので
す。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算して
おりません。
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