株式会社メルコホールディングス 臨時報告書

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                                                株式会社メルコホールディングス(E02086)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月27日
     【会社名】                   株式会社メルコホールディングス
     【英訳名】                   MELCO   HOLDINGS     INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　牧　寛之
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
     【電話番号】                   （０３）４２１３－１１２２
     【事務連絡者氏名】                   IR部長　　纐纈　保一
     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市中区大須三丁目30番20号
     【電話番号】                   （０５２）２５１－６８９１
     【事務連絡者氏名】                   IR部長　　纐纈　保一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    １【提出理由】
     2023年６月26日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月27日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監
              査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、また重要な業務執行の決定を取締役に委任すること
              ができる旨の規定を新設し、併せて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設け
              るものであります。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

              取締役として、牧         寛之、長瀬      吉昌、矢野      学、中山     千里、松尾      民男、津坂      巌、牧    大介、宮嶋      宏
              幸、大塚     久美子の各氏を選任するものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、續木                  政直、木村      彰吾、神谷      純の各氏を選任するものでありま
              す。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、津坂                     巌、大塚     久美子の各氏を選任するものであります。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              当社の取締役の報酬額は、2003年６月27日開催の臨時株主総会において、年額３億円以内とご承認い
              ただいておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役
              （監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を定めることとし、その報酬額を、年額３億円以
              内（うち社外取締役分年額５千万円以内）とするものであります。
              なお、当社においては、従前、取締役の報酬の設定額とは別枠において役員賞与の支給について株主
              総会に上程し決議をいただいておりましたが、今般上程する報酬額には役員賞与の金額分を含めるも
              のといたします。
              また、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まないものといたします。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額５千万円以内とするものであります。
        第７号議案　役員賞与支給の件

              当期末時点の取締役11名のうち、業務執行取締役３名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与
              を総額15,840,000円支給するものであります。
        第８号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

              監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役を退任される福原                              賢一、平田      一郎、佐々木       繁、神
              谷  純の各氏及び監査役を退任される續木                  政直、井上      武彦、柴垣      信二、北村      雅史、木村      彰吾の各
              氏に対し、それぞれその在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内
              において退職慰労金を贈呈するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    152,406         225        －   （注）１       可決　99.61

     第２号議案

      牧  寛之
                         119,855        32,773         －           可決　78.34
      長瀬   吉昌
                         131,523        21,106         －           可決　85.96
      矢野   学
                         130,462        22,165         －           可決　85.27
      中山   千里
                         130,262        22,365         －           可決　85.14
                                             （注）２
      松尾   民男
                         131,543        21,086         －           可決　85.98
      津坂   巌
                         131,554        21,075         －           可決　85.98
      牧  大介
                         131,545        21,084         －           可決　85.98
      宮嶋   宏幸
                         131,476        21,154         －           可決　85.93
      大塚   久美子
                         131,882        20,748         －           可決　86.20
     第３号議案

      續木   政直
                         131,445        21,183         －           可決　85.91
                                             （注）２
      木村   彰吾
                         131,865        20,764         －           可決　86.19
      神谷   純
                         131,881        20,748         －           可決　86.20
     第４号議案

      津坂   巌
                         133,050        19,590         －   （注）２       可決　86.96
      大塚   久美子
                         133,524        19,117         －           可決　87.27
     第５号議案                    152,438         178        －   （注）３       可決　99.63

     第６号議案                    152,456         170        －   （注）３       可決　99.64

     第７号議案                    152,397         244        －   （注）３       可決　99.60

     第８号議案                    134,643        17,998         －   （注）３       可決　88.00

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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