株式会社光ハイツ・ヴェラス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 株式会社 光ハイツ・ヴェラス
【英訳名】 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 千恵香
【本店の所在の場所】 札幌市中央区南十九条西十一丁目1番15号
【電話番号】 代表 011-520-8668
【事務連絡者氏名】 財務経理部部長 前 田 寿 徳
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区南十九条西十一丁目1番15号
【電話番号】 代表 011-520-8668
【事務連絡者氏名】 財務経理部部長 前 田 寿 徳
【縦覧に供する場所】 証券取引会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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EDINET提出書類
株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、森千恵香、大堀まさ子、藤井伸一、上野幸子、長内宏之の5名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として若林弘子、山口貴嗣の2名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並 びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
17,211 156 0 (注)1 可決 99.10
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
森 千恵香 17,349 18 0 99.90
(注)2
大堀まさ子 17,349 18 0 99.90
藤井 伸一 17,348 19 0 可決 99.89
上野 幸子 17,347 20 0 99.88
長内 宏之 17,349 18 0 99.90
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
若林 弘子 17,348 19 0 99.89
可決
山口 貴嗣 17,350 17 0 99.90
(注) 1.議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成となります。
2.議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成となります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分に当日出席の大株主の行使分で、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が
成立することが確認できたため、本総会当日出席のその他の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、上記(3)
の数に加算しておりません。
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