トナミホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トナミホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トナミホールディングス株式会社(E04185)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 トナミホールディングス株式会社
【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 田 和 夫
【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号
【電話番号】 0766(32)1073番（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ担当 佐藤 公昭
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町２丁目８番４号
トナミホールディングス株式会社 東京事務所
【電話番号】 03(3664)5403番（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理グループ財務部長 齋藤 英三郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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トナミホールディングス株式会社(E04185)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の第103回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金80円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、髙田和夫、髙田一哉、佐藤公昭、小島鉄也、髙柳幸司、犬島伸一郎、早水暢哉、笠井千秋を選
任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、松村篤樹、尾田利之を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、石井教文を選任する。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役に対して譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。
第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 80,746 1,722 0 (注)１ 可決 97.84
第２号議案
髙田 和夫 72,079 10,378 0 可決 87.34
髙田 一哉 80,972 1,496 0 可決 98.12
佐藤 公昭 79,977 2,490 0 可決 96.12
小島 鉄也 80,998 1,470 0 可決 98.15
(注)２
髙柳 幸司 80,997 1,471 0 可決 98.15
犬島 伸一郎 71,779 10,688 0 可決 86.98
早水 暢哉 79,817 2,650 0 可決 96.72
笠井 千秋 79,956 2,512 0 可決 96.89
第３号議案
松村 篤樹 82,424 44 0 可決 99.88
(注)２
尾田 利之 82,388 80 0 可決 99.83
第４号議案
石井 教文 82,426 42 0 (注)２ 可決 99.88
第５号議案 82,314 154 0 (注)１ 可決 99.74
第６号議案 64,709 17,758 0 (注)１ 可決 78.41
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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