株式会社 ヨータイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 ヨータイ(E01147)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 株式会社ヨータイ
【英訳名】 YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 田 口 三 男
【本店の所在の場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】 (072)430-2100
【事務連絡者氏名】 常務取締役本社業務部長 竹 林 真 一 郎
【最寄りの連絡場所】 大阪府貝塚市二色中町８番１
【電話番号】 (072)430-2100
【事務連絡者氏名】 常務取締役本社業務部長 竹 林 真 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月22日開催の当社第125回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
2023年３月期の期末配当金を当社普通株式１株につき25円を配当するものであります。
期末配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき25円
配当総額 490,775,700円
剰余金の配当が効力を生じる日 2023年６月23日
第２号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行
取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性
を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会
社に移行し、これに伴う必要な規定の新設ならびに削除等、所要の変更を行うものでありま
す。
②取締役の責任免除
取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令
の範囲で一部免除できる旨を定めるものであります。また、「会社法の一部を改正する法律」
（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、業務執行取締役等を除く取締役との
間で責任限定契約を締結することが可能になったことから、この法改正の趣旨および内容を踏
まえ、責任限定契約に関する現行規定を変更するものであります。
③その他
上記の変更に伴い、必要な条数の繰り下げ等を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件に、田口三男、竹林真一郎、谷
口忠史及び松本頼貞の４名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであ
ります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件に、梅澤孝志、秋吉忍、尾本勝
彦及び大塚祐介の４名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件に、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬額を、年額280百万円以内とするものであります。
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第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件に、監査等委員である取締役の
報酬額を、年額80百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与
のための報酬決定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件に、取締役（監査等委員である
取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債
権の総額を、第５号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」と
は別枠にて年額50百万円以内とするものであります。
＜株主提案（第８号議案）＞
第８号議案 剰余金の処分の件
2023年３月期の期末配当金を当社普通株式１株につき100円から本定時株主総会に当社取締役会
が提案し承認された当社普通株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会
において当社取締役会が剰余金の処分の件を提案しない場合には当社普通株式１株につき100
円）を配当するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
160,961 11,505 － (注)１ 可決 93.3
剰余金の処分の件
第２号議案
153,915 18,551 － (注)２ 可決 89.2
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）４名選任の件
田 口 三 男 153,971 18,495 － (注)３ 可決 89.2
竹 林 真 一 郎 171,326 1,140 － (注)３ 可決 99.3
谷 口 忠 史 171,328 1,138 － (注)３ 可決 99.3
松 本 頼 貞 171,234 1,232 － (注)３ 可決 99.3
第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
梅 澤 孝 志 154,020 18,446 － (注)３ 可決 89.3
秋 吉 忍 154,102 18,364 － (注)３ 可決 89.3
尾 本 勝 彦 154,110 18,356 － (注)３ 可決 89.3
大 塚 祐 介 154,017 18,449 － (注)３ 可決 89.3
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 153,928 18,528 10 (注)１ 可決 89.2
く。）の報酬額設定
の件
第６号議案
監査等委員である取
153,929 18,527 10 (注)１ 可決 89.2
締役の報酬額設定の
件
第７号議案
取締役（監査等委員
である取締役および
社外取締役を除 153,766 18,690 10 (注)１ 可決 89.1
く。）に対する譲渡
制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
＜株主提案（第８号議案）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第８号議案
57,898 114,448 10 (注)１ 否決 33.6
剰余金の処分の件
(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことにより
全ての議案の可決又は否決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
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