株式会社ＪＢイレブン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＢイレブン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＪＢイレブン(E03500)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 株式会社ＪＢイレブン
【英訳名】 JB ELEVEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新美 司
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】 （052）629－1100
【事務連絡者氏名】 執行役員 黒田 博司
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】 （052）629－1100
【事務連絡者氏名】 執行役員 黒田 博司
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
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株式会社ＪＢイレブン(E03500)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月26日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
１．資本準備金の額の減少の目的
繰越損失を填補し、財務戦略上の柔軟性および機動性を確保するため、会社法第448条第１項の
規定に基づき、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。
２．資本準備金の額の減少の要領
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金222,770,807円のうち219,838,906円を減少さ
せ、その他資本剰余金に減少額の全額を振り替えるものです。減少後の資本準備金の額は
2,931,901円となります。資本準備金の額の減少の効力発生日は2023年６月27日です。
３．剰余金の処分の要領
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金からその他資本剰余金に振り替えられた219,838,906
円の全額を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補するものです。
① 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 219,838,906円
② 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 219,838,906円
③ 剰余金の処分の効力発生日
2023年６月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新美司、伊藤真一、稲本和彦、榊原陽子の各
氏を選任するものであります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
補欠の取締役（監査等委員）として、田島清司および花井勉の両氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 63,046 560 － （注）１ 可決 98.36
第２号議案
可決 98.42
新美 司 63,093 523 －
可決 98.47
伊藤 真一 63,126 490 － （注）１
可決 98.39
稲本 和彦 63,075 541 －
可決 98.42
榊原 陽子 63,097 519 －
第３号議案
可決 98.18
田島 清司 62,941 671 － （注）１
可決 98.39
花井 勉 63,070 542 －
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確
認できた議決権の合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本
株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ
ん。
以 上
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