サークレイス株式会社 臨時報告書

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                                                     サークレイス株式会社(E37603)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年６月29日

    【会社名】                     サークレイス株式会社

    【英訳名】                     circlace     Inc

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　佐藤　潤

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋１丁目11番１号

    【電話番号】                     050-1744-7546（代表）

    【事務連絡者氏名】                     上席執行役員　CFO　古川　光瑛

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区京橋１丁目11番１号

    【電話番号】                     050-1744-7546（代表）

    【事務連絡者氏名】                     上席執行役員　CFO　古川　光瑛

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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                                                     サークレイス株式会社(E37603)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
     ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年６月27日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　取締役６名選任の件
       取締役として、佐藤司、佐藤潤、中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、庄司哲也、松永達也の６名を選任する
       ものであります。
       第２号議案　補欠監査役１名選任の件

       補欠監査役として、谷本真一の１名を選任するものであります。
       第３号議案　取締役に対する事後交付型株式報酬制度改定の件

       当社取締役（社外取締役を含む）を対象とする事後交付型株式報酬制度について一部改定するものであります。
     （3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                    可決要件        び賛成割合
                    （個）        （個）        （個）
                                                     （％）
    第１号議案
    取締役６名選任の件
     佐藤司                 33,559          131         ―          可決　99.60
     佐藤潤                 33,543          147         ―          可決　99.55
                                            （注）１
     中尾慎太郎                 33,556          134         ―          可決　99.59
     シェイマス・マッキュー                 33,546          144         ―          可決　99.56
     庄司哲也                 33,543          147         ―          可決　99.55
     松永達也                 33,502          188         ―          可決　99.43
    第２号議案
    補欠監査役１名選任の件
                                            （注）１
     谷本真一                 33,569          123         ―          可決　99.63
    第３号議案
    取締役に対する事後交付型                  33,498          194         ―    （注）２       可決　99.42
    株式報酬制度改定の件
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         議決権の過半数の賛成による。
     　　　２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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