綜研化学株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
綜研化学株式会社(E01055)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 綜研化学株式会社
【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 純 一 郎
【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号
【電話番号】 (03)3983-3171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中 澤 広 二 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号
【電話番号】 (03)3983-3171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中 澤 広 二 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金85円(普通配当85円)
総額 702,657,005円
② 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役の選任に関する規定を新設するととも
に、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、福田 純一郎、滝澤 清隆、冨田 幸二、岡本 秀二、蓮井 崇文、土屋 淳、神山 健次郎及び布施
木 孝叔を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松本 真輔を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、奈良 真を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
53,462 76 0 (注)1 可決 (94.12)
剰余金処分の件
第2号議案
53,426 112 0 (注)2 可決 (94.05)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
福田 純一郎
40,249 13,289 0 可決 (70.86)
滝澤 清隆
53,256 281 0 可決 (93.76)
冨田 幸二
53,266 271 0 可決 (93.77)
岡本 秀二
53,082 455 0 (注)3 可決 (93.45)
蓮井 崇文
53,261 276 0 可決 (93.76)
土屋 淳
53,256 281 0 可決 (93.76)
神山 健次郎
53,293 244 0 可決 (93.82)
布施木 孝叔
53,174 363 0 可決 (93.61)
第4号議案
53,394 144 0 (注)3 可決 (94.00)
監査役1名選任の件
第5号議案
53,197 341 0 (注)3 可決 (93.65)
補欠監査役1名選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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