フジテック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
フジテック株式会社(E01622)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 フジテック株式会社
【英訳名】 FUJITEC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原田 政佳
【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地１
【電話番号】 0749(30)7111(代表)
（上記は本社の所在地であり、実際の経理業務は下記で行っておりま
す。）
（ビッグフィット）
大阪府茨木市庄一丁目28番10号 072(622)8151
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務本部長 佐藤 浩輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番３号
【電話番号】 03(4330)8200(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務本部長 藤野 研太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
フジテック株式会社 東京本社
(東京都港区白金一丁目17番３号）
フジテック株式会社 ビッグフィット
(大阪府茨木市庄一丁目28番10号)
（注）当社ビッグフィットは、金融商品取引法の規定による縦覧に
供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場
所としております。
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１【提出理由】
2023年６月21日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月21日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の 割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円 総額3,120,944,080円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月21日
④ 配当金支払開始日
2023年７月10日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、原田政佳、中島隆茂、佐藤浩輔、三品和広、海野薫
トーステン・ゲスナー（Torsten Gessner）、クラーク・グラニンジャー（Clark Graninger）
嶋田亜子及びアンソニー・ブラック（Anthony Black）を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、伊垣武治を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、原浩之を選任する。
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＜株主提案（第５号議案から第12号議案まで）＞
第５号議案 取締役８名選任の件
取締役として、木村一義、西川徹矢、小手川大助、萩谷麻衣子、杉原伸生
津田晃、沖本普紀及びUenishi Kenjiを選任する。
第６号議案 定款の一部変更の件（特定の株主に対する情報提供等の禁止）
現行定款に、以下の章及び条文を新設する。
第８章 特定の株主に対する情報提供等の禁止
第41条 （特定の株主に対する情報提供等の禁止）
当会社の 取締役は、特定の株主に対し、善管注意義務又は忠実義務に違反して、 職務上知り得た
情報を開示、漏洩又は提供してはならない。
② 当 会社の取締役は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、 財産上の利益の供与を
してはならない。
③ 当会社の取締役は、株主（直接的又は間接的に総株主の議決権の10分の１以上を有する
株主に限る。ただし当該割合の判定に当たっては、当該株主及び共同保有者（金融商品
取引法第27条の23第５項に規定する「共同保有者」をいう。）の保有する株式を合算して
判定するものとする。）と接触した場合、(a)当該接触の事実及び(b)当該接触時において
当該株主から伝えられた当会社の業務に関連する一切の要請、要望又は提案を取締役会に
おいて報告しなければならない。
第７号議案 定款の一部変更の件（業務執行に関する検査役の選任）
現行 定款に、以下の条文を新設する。
第８章 特定の株主に対する情報提供等の禁止
第 42条（業務執行に関する検査役の選任）
総株主 の議決権の80万分の１以上の議決権を有する株主は、裁判所に対し、会社法358条第１項に
定める検査役の選任の申立てをすることができる。
第８号議案 社外取締役に対する報酬の額改定の件
社外 取締役の報酬額を、固定額として、１人当たり年額1000万円に改定する。
第９号議案 取締役に対する報酬の支払条件（クローバック条項）の件
取締役 に対する報酬の支払条件として、以下の条件（クローバック条項）を定めることを
提案する。
①取締役が法令に違反（善管注意義務又は忠実義務の違反を含む。）した場合、②取締役が
特定の株主に対し利益供与を行った場合、又は、③取締役が特定の株主に対し当該株主を
利する情報提供を行った場合、フジテックは当該取締役に対し、報酬額の50％を限度として、
報酬の返還を請求でき、又は、その支払を拒絶することができる。
第10号議案 定款の一部変更の件（クローバック条項）
現行定款 の第25条に、第２項として、以下の条項を新設する。
第 25条
② ①取締役が法令に違反（善管注意義務又は忠実義務の違反を含む。）した場合、②取締役が
特定の株主に対し利益供与を行った場合、又は、③取締役が特定の株主に対し当該株主を
利する情報提供を行った場合、当会社は当該取締役に対し、報酬額の50％を限度として、
報酬の返還を請求でき、又は、その支払を拒絶することができる。
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第11号議案 定款の一部変更の件（取締役会の議事の録音等）
現行 定款の第24条に、第２項及び第３項として、以下の条項を新設する。
第24条
② 当 会社は、取締役会及び指名報酬諮問委員会の議事を全て録音し、当該録音記録を取締役会
及び指名報酬諮問委員会の日から十年間その本店に備え置く。
③ 当会社は、 前項の録音に係る反訳文を、取締役会議事録及び指名報酬諮問委員会議事録に
添付する。
第12号議案 剰余金の処分の件
第５号議案で提案している取締役８名の選任に関する議案につき、うち６名以上の選任に
関する議案が承認可決されることを条件として、剰余金の処分を以下のとおりとする。
期末配当に関する事項
① 配当 財産の種類
金銭
② 配当 財産の割当てに関する事項及びその総額
当社 普通株式１株につき金100円 総額約79億円
③ 剰余金 の配当が効力を生じる日
2023 年６月30日
④ 配当金 支払開始日
2023 年７月10日
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
588,497 86,353 187 (注)１ 可決 85.45
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
原田 政佳 650,688 25,111 189 可決 94.35
中島 隆茂 650,761 25,038 189 可決 94.36
佐藤 浩輔 650,733 25,066 189 可決 94.35
三品 和広 569,457 106,342 189 可決 82.57
(注)３
海野 薫 547,497 107,910 20,581 可決 79.39
トーステン・ゲスナー
544,675 110,732 20,581 可決 78.98
（Torsten Gessner）
クラーク・グラニンジャー
547,267 108,140 20,581 可決 79.35
（Clark Graninger）
嶋田 亜子 544,330 111,077 20,581 可決 78.93
アンソニー・ブラック
546,568 108,839 20,581 可決 79.25
（Anthony Black）
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)３
伊垣 武治 585,245 90,556 154 可決 84.86
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
原 浩之 573,497 102,255 207 可決 83.16
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＜株主提案（第５号議案から第12号議案まで）＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第５号議案
取締役８名選任の件
木村 一義 92,691 562,710 20,557 否決 13.44
西川 徹矢 89,720 565,681 20,557 否決 13.01
小手川 大助 87,638 567,763 20,557 否決 12.71
(注)３
萩谷 麻衣子 89,862 565,539 20,557 否決 13.03
杉原 伸生 87,335 568,066 20,557 否決 12.66
津田 晃 87,666 567,735 20,557 否決 12.71
沖本 普紀 92,767 562,634 20,557 否決 13.45
Uenishi Kenji
92,697 562,704 20,557 否決 13.44
第６号議案
90,468 585,164 356 (注)２ 否決 13.12
定款の一部変更の件（特定の株主に
対する情報提供等の禁止）
第７号議案
定款の一部変更の件（業務執行に 87,275 588,386 327 (注)２ 否決 12.65
関する検査役の選任）
第８号議案
108,924 566,905 157 (注)１ 否決 15.79
社外取締役に対する報酬の額改定の件
第９号議案
取締役に対する報酬の支払条件 125,658 550,175 151 (注)１ 否決 18.22
（クローバック条項）の件
第10号議案
定款の一部変更の件（クローバック 108,210 567,624 150 (注)２ 否決 15.69
条項）
第11号議案
定款の一部変更の件（取締役会の 87,691 587,981 316 (注)２ 否決 12.71
議事の録音等）
第12号議案
86,160 585,816 3,061 (注)１ 否決 12.51
剰余金の処分の件
(注) １．出席した 議決権を行使することができる 株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計によ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権の数は加算しておりません。
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