ファイズホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ファイズホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ファイズホールディングス株式会社(E32990)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 ファイズホールディングス株式会社
【英訳名】 PHYZ Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大澤 隆
【本店の所在の場所】 大阪市北区北区梅田３丁目４番５号毎日インテシオ13階
【電話番号】 06-6453-0250(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 西村 考史
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区北区梅田３丁目４番５号毎日インテシオ13階
【電話番号】 06-6453-0250(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当 西村 考史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたしま
す。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する
規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の定款変更をお願いするものでありま
す。
第２号議案 剰余金の処分の件
事業拡大による企業価値の向上を最重要施策に位置付けるとともに、株主の皆様への安定的かつ継
続的な配当を行うことも重要施策と考えております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のと
おりとすることをお願いするものであります。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金16円 総額は171,653,104円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
し、取締役13名全員は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等
委員である取締役を除く）10名の選任をお願いするものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたしますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
いたします。
当社の取締役の報酬等の額は、2021年６月25日開催の第８回定時株主総会において、年額150百万
円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、監
査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで、新たに取締役（監査等委員である取締
役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬額を定めることとし、年額150百万円以内とするこ
と、及び各取締役に対する具体的金額、支給時期の決定は、取締役会の決議によるものとすることを
お願いするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行
いたします。
つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすること、及び各監査等委
員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議による
ものとすることをお願いするものであります。
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臨時報告書
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬等の額決定の件
取締役の報酬等の額は、2021年６月25日開催の第８回定時株主総会において、年額150百万円以内
とし、別枠として2019年６月27日開催の第６回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除
く。）に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権を、年額30百万円以内と決議いた
だいております。
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社
に移行いたします。つきましては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
ともに、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）と
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第５号議案「取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の報酬額設定の件」とは別枠として、改めて、対象取締役に対して、譲渡制限付株
式を割り当てることをお願いするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 87,826 81 － （注）１ 可決 99.90
第２号議案 87,843 64 － （注）２ 可決 99.92
第３号議案
大澤 隆 85,490 2,417 － 可決 97.24
田中 勝也 86,643 1,264 － 可決 98.56
吉島 伸一 86,653 1,254 － 可決 98.57
西村 考史 86,653 1,254 － 可決 98.57
青島 亨 86,653 1,254 － 可決 98.57
（注）２
岩﨑 哲律 86,653 1,254 － 可決 98.57
大塚 信 86,653 1,254 － 可決 98.57
井口 典夫 86,644 1,263 － 可決 98.56
松田 佳紀 86,653 1,254 － 可決 98.57
深山 隆 86,653 1,254 － 可決 98.57
第４号議案
堀口 淳也 86,632 1,275 － 可決 98.54
（注）２
藤原 誠 86,139 1,768 － 可決 97.98
中喜多 智彦 86,627 1,280 － 可決 98.54
第５号議案 87,798 109 － （注）２ 可決 99.87
第６号議案 87,800 107 － （注）２ 可決 99.87
第７号議案 85,037 2870 － （注）２ 可決 96.73
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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