株式会社ノリタケカンパニーリミテド 臨時報告書

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                                              株式会社ノリタケカンパニーリミテド(E01139)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月26日
     【会社名】                   株式会社ノリタケカンパニーリミテド
     【英訳名】                   NORITAKE     CO.,   LIMITED
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　加　藤　　　博
     【本店の所在の場所】                   名古屋市西区則武新町三丁目１番36号
     【電話番号】                   052(561)7102
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　　片　岡　弘　樹
     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市西区則武新町三丁目１番36号
     【電話番号】                   052(561)7102
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　　片　岡　弘　樹
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2023年６月23日開催の当社第142回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
        　　①　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会
        　　　　及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
        　　②　監査等委員である取締役を含めた取締役全体の員数を適正規模にするため、取締役の員数の上限を減員す
        　　　　る。
        　　③　その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行う。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

        　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤　博、東山　明、岡部　信、夫馬裕子、友添雅直
        　　及び山本良一を選任する。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

        　　監査等委員である取締役として、中村吉雅、猿渡辰彦及び森崎　孝を選任する。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

        　　補欠の監査等委員である取締役として、北條政郎を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

        　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、月額40百万円以内（うち社外取締役分は月額７百万
        　　円以内）とする。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

        　　監査等委員である取締役の報酬額を、月額６百万円以内とする。
        第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度の内

              容決定の件
        　　監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び所定
        　　の要件を満たす執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度について、報酬枠を改めて設定し、本制度を継
        　　続する。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    116,724        2,837         0   （注）１       可決　96.52

     第２号議案                                        （注）２

     　加藤　　博                    94,495       25,061          0          可決　78.14
     　東山　　明                    116,276        3,285         0          可決　96.15

     　岡部　　信                    118,961         600        0          可決　98.37

     　夫馬　裕子                    118,997         564        0          可決　98.40

     　友添　雅直                    118,561        1,000         0          可決　98.04

     　山本　良一                    118,364        1,197         0          可決　97.88
     第３号議案                                        （注）２

      中村　吉雅                   118,162        1,398         0          可決　97.71
      猿渡　辰彦                   104,755        14,803          0          可決　86.63

      森崎　　孝                   104,912        14,646          0          可決　86.76
     第４号議案                    117,459        2,099         0   （注）２       可決　97.13

     第５号議案                    119,210         245       106    （注）３       可決　98.58

     第６号議案                    119,217         238       106    （注）３       可決　98.59

     第７号議案                    93,929       25,629          0   （注）３       可決　77.67

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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