株式会社エヌ・シー・エヌ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エヌ・シー・エヌ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エヌ・シー・エヌ(E34716)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社エヌ・シー・エヌ
【英訳名】 New Constructor's Network Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 田鎖 郁夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番5号
(2023年1月1日に「東京都港区港南一丁目7番18号」から上記に移転しま
した。)
【電話番号】 (03)6897-6311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部門長 藤 幸平
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番5号
(2023年1月1日に「東京都港区港南一丁目7番18号」から上記に移転しま
した。)
【電話番号】 (03)6897-6311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部門長 藤 幸平
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社エヌ・シー・エヌ 大阪支店
(大阪市北区曽根崎新地一丁目1番49号)
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株式会社エヌ・シー・エヌ(E34716)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月24日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円 配当総額 118,700,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
杉山恒夫、田鎖郁夫、藤井義久、福田浩史、藤幸平、松井忠三及び内山博文を取締役に選任するもの
であります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 23,039 6 - (注)1 可決 99.97
第2号議案
杉山 恒夫 22,675 370 - 可決 98.39
田鎖 郁夫 23,028 17 - 可決 99.93
藤井 義久 22,685 360 - (注)2 可決 98.44
福田 浩史 23,035 10 - 可決 99.96
藤 幸平 23,035 10 - 可決 99.96
松井 忠三 23,033 12 - 可決 99.95
内山 博文 23,033 12 - 可決 99.95
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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