株式会社ＡＤＥＫＡ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ＡＤＥＫＡ(E00878)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社ＡＤＥＫＡ
【英訳名】 ADEKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 社長執行役員 城詰秀尊
【本店の所在の場所】 東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
【電話番号】 03-4455-2801
【事務連絡者氏名】 執行役員 法務・広報部長 小八重文武
【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
【電話番号】 03-4455-2801
【事務連絡者氏名】 執行役員 法務・広報部長 小八重文武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社ＡＤＥＫＡ 大阪支社
(大阪府大阪市北区曽根崎二丁目12番７号)
株式会社ＡＤＥＫＡ 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目20番12号)
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EDINET提出書類
株式会社ＡＤＥＫＡ(E00878)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第161回定時株主総会において下記の事項について決議を行いましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金35円とする。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役として、城詰秀尊、冨安治彦、志賀洋二、安田晋、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の７名を選任する。
なお、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の各氏は社外取締役であります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、田谷浩一、奥山章雄及び平沢郁子の３名を選任する。
なお、奥山章雄及び平沢郁子の各氏は社外取締役であります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、弓塲啓司氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
915,808 146 370
第１号議案 (注)１ 99.94%
第２号議案 (注)２
115,147
城詰 秀尊 800,929 370 87.40%
冨安 治彦 860,626 55,453 370 93.91%
志賀 洋二 883,434 32,645 370 96.40%
安田 晋 883,444 32,635 370 96.40%
永井 和之 681,501 234,575 370 74.36%
遠藤 茂 903,922 12,157 370 98.63%
堀口 誠 823,529 92,550 370 89.86%
第３号議案 (注)２
田谷 浩一 853,737 62,211 370 93.17%
奥山 章雄 761,539 154,412 370 83.11%
平沢 郁子 915,654 300 370 99.93%
905,951 10,128 370
第４号議案 (注)２ 98.85%
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第２号議案乃至第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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