株式会社レーサム 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社レーサム(E05179)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 株式会社レーサム
【英訳名】 Raysum Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小町 剛
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03（5157）8881
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03（5157）8881
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社レーサム(E05179)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として監査等委員である取締役の増員が可能となるよ
う、定款第16条（取締役の員数）に定める監査等委員である取締役の員数を５名以内から６名以内に
変更するものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
小町剛、飯塚達也、磯貝清、染谷太郎、金井健太郎、篠原雄治、井上大輔、小澤信幸、及び堀江和久
を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
小部春美、及び安藤真由美を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
経営体制強化のため取締役（監査等委員である取締役を除く。）を３名増員すること並びに優秀な人
材の獲得と維持を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額について、「基本
報酬（金銭報酬）」を「金銭報酬（基本報酬及び業績連動報酬を含む）」としたうえで、その額を年
額５億円以内から年額10億円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内から年額60百万円以内）と
改定するものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため監査等委員である取締役を２名増員すること並びに
優秀な人材の獲得と維持を図るため、監査等委員である取締役の報酬額について、「基本報酬（金銭
報酬）」の額を年額１億円以内から年額２億円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内から年額
１億円以内）と改定するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 定款一部変更の件 210,450 150 － （注）１ 可決（99.92％）
第２号議案 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）９名選任の件
小町 剛 203,090 7,510 － （注）２ 可決（96.43％）
飯塚 達也 209,926 674 － （注）２ 可決（99.68％）
磯貝 清 209,912 688 － （注）２ 可決（99.67％）
染谷 太郎 209,930 670 － （注）２ 可決（99.68％）
金井 健太郎 209,813 787 － （注）２ 可決（99.62％）
篠原 雄治 209,813 787 － （注）２ 可決（99.62％）
井上 大輔 209,824 776 － （注）２ 可決（99.63％）
小澤 信幸 209,826 774 － （注）２ 可決（99.63％）
堀江 和久 209,813 787 － （注）２ 可決（99.62％）
第３号議案 監査等委員である取締
役２名選任の件
小部 春美 210,334 266 － （注）２ 可決（99.87％）
安藤 真由美 210,453 147 － （注）２ 可決（99.93％）
第４号議案 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の報酬額改定 208,696 1,508 388 （注）３ 可決（99.09％）
の件
第５号議案 監査等委員である取締
209,999 213 388 （注）３ 可決（99.71％）
役の報酬額改定の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
※賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権の数は行使結果に加算しておりません。
以 上
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