株式会社ジャパンディスプレイ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ
【英訳名】 Japan Display Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役会長 CEO スコット キャロン
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目７番１号
【電話番号】 03－6732－8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目７番１号
【電話番号】 03－6732－8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月24日開催の当社第21期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議さ
れ、また、2023年６月24日付でＥ種優先株主様による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融
商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨
時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
Ⅰ.第21期定時株主総会
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社は、2023年２月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年３月22日にIchigo Trustに対する
第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行したが、本新株予約権の行使によ
る当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本
政策が行えるようにするため、発行可能株式総数を変更する。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役としてスコット キャロン、植木俊博、桒田良輔、小関珠音、中野伸之、伊藤志保の各氏を
選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率
議決権数(個)
可否
(％)
第１号議案
35,396,242 198,393 3,843 35,653,660 99.278% 可決
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
スコット キャロン
34,765,516 833,248 4,021 35,657,967 97.497% 可決
植木 俊博 35,269,745 329,020 4,021 35,657,968 98.911% 可決
桒田 良輔 34,879,626 719,141 4,021 35,657,970 97.817% 可決
小関 珠音 35,210,588 388,179 4,021 35,657,970 98.745% 可決
中野 伸之 35,090,057 508,706 4,021 35,657,966 98.407% 可決
伊藤 志保 35,398,971 199,796 4,021 35,657,970 99.273% 可決
(注) １．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及
び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えた
ものです。
２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席の
すべての株主の議決権数を加えたものです。
３．各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
第１号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主
の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主
の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可
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決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算
しておりません。
Ⅱ.普通株主様による種類株主総会
(1) 当該種類株主総会が開催された年月日
2023年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件
当社は、2023年２月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年３月22日にIchigo Trustに対する
第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行したが、本新株予約権の行使によ
る当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本
政策が行えるようにするため、発行可能株式総数を変更する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率
議決権数(個)
可否
(％)
議 案
35,392,816 203,084 6,435 35,657,517 99.257% 可決
定款一部変更の件
(注) １．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及
び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えた
ものです。
２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席の
すべての株主の議決権数を加えたものです。
３．決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主の出席及び出席株主 の議決権の３分の２以上の賛成です。
(4) 種類株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可
決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算
しておりません。
Ⅲ.Ｅ種優先株主様による種類株主総会
本種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日
2023年６月24日
(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容
議 案 定款一部変更の件
当社は、2023年２月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年３月22日にIchigo Trustに対する
第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行したが、本新株予約権の行使によ
る当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本
政策が行えるようにするため、発行可能株式総数を変更する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
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臨時報告書
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率
議決権数(個)
可否
(％)
議 案
55 0 0 55 100% 可決
定款一部変更の件
(注) 決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
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