エクシオグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | エクシオグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エクシオグループ株式会社(E00094)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 エクシオグループ株式会社
【英訳名】 EXEO Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 舩橋 哲也
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】 03-5778-1105
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長CFO 林 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】 03-5778-1105
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長CFO 林 茂樹
【縦覧に供する場所】 エクシオグループ株式会社 東海支店
(名古屋市中区錦三丁目10番33号)
エクシオグループ株式会社 関西支店
(大阪市中央区内本町二丁目2番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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エクシオグループ株式会社(E00094)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき51円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、舩橋哲也、三野耕一、渡部則由紀、光山由一、坂口隆冨美、今泉文利、林茂樹、小原
靖史、岩﨑尚子、望月達史、吉田佳司、及び荒牧知子を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、小島慎二、及び大澤栄子を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
割合(%)
第1号議案 892,983 402 - (注)1 可決 98.8
第2号議案
舩橋 哲也 880,212 13,185 - 可決 97.4
三野 耕一 886,304 7,096 - 可決 98.1
渡部 則由紀 886,273 7,127 - 可決 98.1
光山 由一 886,235 7,165 - 可決 98.1
坂口 隆冨美 886,359 7,041 - 可決 98.1
今泉 文利 885,995 7,405 - (注)2 可決 98.0
林 茂樹 884,571 8,828 - 可決 97.9
小原 靖史 890,392 3,008 - 可決 98.5
岩﨑 尚子 890,738 2,662 - 可決 98.6
望月 達史 890,284 3,116 - 可決 98.5
吉田 佳司 890,437 2,963 - 可決 98.5
荒牧 知子 891,546 1,854 - 可決 98.6
第3号議案
小島 慎二 886,718 6,677 - (注)2 可決 98.1
大澤 栄子 892,674 721 - 可決 98.8
(注)1.本総会前日までに事前行使又は当日出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主による本総会前日までの事前行使
又は当日の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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