株式会社GENOVA 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社GENOVA |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社GENOVA(E38215)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社GENOVA
【英訳名】 GENOVA, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平瀬 智樹
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ34F
【電話番号】 03-5766-1820
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 武田 幸治
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ34F
【電話番号】 03-5766-1820
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 武田 幸治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社GENOVA(E38215)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
議 案 取締役6名選任の件
平瀬智樹、武田幸治、提橋由幾、福井元明、鈴木孝昭、三輪綾子(加藤綾子)を取締役に選任するも
のであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
議 案 (注)
平瀬 智樹 119,741 171 - 可決 96.81
武田 幸治 119,799 113 - 可決 96.85
提橋 由幾 119,813 99 - 可決 96.86
福井 元明 119,796 116 - 可決 96.85
鈴木 孝昭 119,815 97 - 可決 96.87
三輪 綾子
119,780 132 - 可決 96.84
(加藤 綾子)
(注)議決権を行使することができる株主の議決の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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