日東ベスト株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日東ベスト株式会社(E00498)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 令和５年６月26日
【会社名】 日東ベスト株式会社
【英訳名】 NittoBest Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 塚田 莊一郎
【本店の所在の場所】 山形県寒河江市幸町４番27号
【電話番号】 0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理部長 小関 徹
【最寄りの連絡場所】 山形県寒河江市幸町４番27号
【電話番号】 0237(86)2100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経理部長 小関 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
日東ベスト株式会社(E00498)
臨時報告書
１【提出理由】
令和５年６月23日開催の当社第85期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和５年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額145,176,756円
② 効力発生日
令和５年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、執行役員制度の導入に合わせ
て経営体制の一層の強化と効率を図るため、取締役会の招集権者及びその議長を取締役社長から取
締役会長に変更するものであります。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大沼一彦、塚田莊一郎、内田真帆子、佐藤光義、長瀬信裕、嵯峨秀夫、渡邉昭秀、
小関徹、遠藤雅明、黒沼憲、村山永の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、小野クナ子氏を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役鈴木清信氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額
の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締
役会に一任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
日東ベスト株式会社(E00498)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
104,171 15 0 (注)１ 賛成 99.99
剰余金の処分の件
第２号議案
104,148 38 0 (注)２ 賛成 99.96
定款一部変更の件
第３号議案
取締役11名選任の件
大 沼 一 彦 104,087 99 0 賛成 99.90
塚 田 莊一郎 104,054 132 0 賛成 99.87
内 田 真帆子 104,170 16 0 賛成 99.98
佐 藤 光 義 104,170 16 0 賛成 99.98
長 瀬 信 裕 104,169 17 0 (注)３ 賛成 99.98
嵯 峨 秀 夫 104,170 16 0 賛成 99.98
渡 邉 昭 秀 104,143 43 0 賛成 99.96
小 関 徹 104,170 16 0 賛成 99.98
遠 藤 雅 明 104,170 16 0 賛成 99.98
黒 沼 憲 103,370 816 0 賛成 99.22
村 山 永 104,170 16 0 賛成 99.98
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
104,167 19 0 賛成 99.98
小 野 クナ子
第５号議案
103,186 1,000 0 (注)１ 賛成 99.04
退任取締役に対する退職
慰労金贈呈の件
(注) １．出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
3/3
