株式会社ガーラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ガーラ(E05114)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社ガーラ
【英訳名】 GALA INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役グループCEO 菊川 曉
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目12番18号
【電話番号】 03-6822-6669(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 岡本 到
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目12番18号
【電話番号】 03-6822-6669(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 岡本 到
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ガーラ(E05114)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月24日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更(取締役の増員)の件
今般の子会社の新規事業により事業範囲が拡大したことに伴い、一層の経営基盤の強化・充実を図
り、取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締
役の増員が可能となるよう、現行定款第19条(取締役の員数)を10名以内から12名以内に変更するも
のであります。
第2号議案 定款一部変更(事業年度変更)の件
当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年としておりますが、当社のその他の関
係会社であるMegazone Cloud Corporationが12月決算であり、同社と決算期の統一を図ることによ
り、決算・管理体制の強化・効率化を図ることを目的として、当社の事業年度を毎年1月1日から12
月31日までの1年に変更するものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
ホウ・ヒョンを取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
鍛治豊顕、川手広樹を監査役に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
定款一部変更(取締役の増員)の件 161,205 2,453 0 可決 98.50
第2号議案
(注)1
定款一部変更(事業年度変更)の件 161,945 1,717 0 可決 98.95
第3号議案
取締役1名選任の件 (注)2
ホウ・ヒョン 161,470 2,190 0 可決 98.66
第4号議案
監査役2名選任の件
(注)2
鍛治 豊顕 162,153 1,509 0 可決 99.08
川手 広樹 162,269 1,393 0 可決 99.15
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日オンライン出席の全ての株
主分)に対する、事前行使分及び当日オンライン出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた
議決権の数の割合であります。
以上
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