日本特殊塗料株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本特殊塗料株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本特殊塗料株式会社(E00900)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 日本特殊塗料株式会社
【英訳名】 Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 遠 田 比 呂 志
【本店の所在の場所】 東京都北区王子3丁目23番2号
【電話番号】 03(3913)6131(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 最高財務責任者 力 武 洋 介
【最寄りの連絡場所】 東京都北区王子3丁目23番2号
【電話番号】 03(3913)6134
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 最高財務責任者 力 武 洋 介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本特殊塗料株式会社(E00900)
臨時報告書
1 【提出理由】
2023年6月22日開催の当社第117期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金22円 総額480,357,966円
ハ 効力発生日
2023年6月23日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、田谷純、遠田比呂志、鈴木裕史、中村信、奈良道博、矢部耕三の6氏を選任するも
のであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、川名宏一氏を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 181,365 195 0 (注)1 可決 99.78
第2号議案
田谷 純 167,746 13,814 0 可決 92.29
遠田 比呂志 155,521 26,039 0 可決 85.56
鈴木 裕史 178,128 3,432 0 (注)2 可決 98.00
中村 信 178,130 3,430 0 可決 98.00
奈良 道博 170,902 10,658 0 可決 94.03
矢部 耕三 178,126 3,434 0 可決 98.00
第3号議案
(注)2
川名 宏一 181,249 311 0 可決 99.72
(注) 1.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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