株式会社大紀アルミニウム工業所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社大紀アルミニウム工業所(E01318)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 株式会社大紀アルミニウム工業所
【英訳名】 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 林 繁 典
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目６番３２号
【電話番号】 ０６（６４４４）２７５１ （代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理部長 黒 須 弘 人
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目６番３２号
【電話番号】 ０６（６４４４）２７５１ （代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理部長 黒 須 弘 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社大紀アルミニウム工業所(E01318)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円（創業100周年記念配当10円を含んでおります。）
総額 1,620,467,360円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、山本隆章、林繁典、後藤和示、山岡正男、辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二の各氏を
選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
出席議決権数
決議事項 可決要件
(個)
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
340,161 540 0 340,816 (注)１ 可決 99.80
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
山本 隆章 263,309 77,723 0 341,147 可決 77.18
林 繁典 281,189 59,841 0 341,145 可決 82.42
後藤 和示 333,569 7,464 0 341,148 (注)２ 可決 97.77
山岡 正男
333,579 7,454 0 341,148 可決 97.78
辰野 守彦 282,187 58,843 0 341,145 可決 82.71
礒貝 英士 333,188 7,844 0 341,147 可決 97.66
谷 謙二 333,429 7,604 0 341,148 可決 97.73
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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