株式会社日本M&Aセンターホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日本M&Aセンターホールディングス(E05629)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社日本M&Aセンターホールディングス
【英訳名】 Nihon M&A Center Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 宅 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-5220-5451
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部管掌 楢 木 孝 麿
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-5220-5451
【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理本部管掌 楢 木 孝 麿
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社日本M&Aセンターホールディングス(E05629)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額3,971,156,412円
ロ 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
2,679,630 7,377 (注)1 可決 99.73
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剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
10名選任の件
三 宅 卓 2,603,217 84,104 可決 96.87
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楢 木 孝 麿 2,659,971 27,355 可決 98.98
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大 槻 昌 彦 2,660,359 26,967 可決 99.00
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竹 内 直 樹 2,658,491 28,835 可決 98.93
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(注)2
熊 谷 秀 幸 2,660,358 26,968 可決 99.00
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森 時 彦 2,664,075 23,251 可決 99.14
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竹 内 美奈子 2,664,001 23,325 可決 99.13
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Smith, Kenneth
2,664,868 22,458 可決 99.16
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George
錦 戸 景 一 2,664,751 22,575 可決 99.16
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大 里 真理子 2,668,755 18,571 可決 99.31
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(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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