三和ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 三和ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三和ホールディングス株式会社(E01385)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 三和ホールディングス株式会社
【英訳名】 Sanwa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙山 靖司
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】 03(3346)3019
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 藤井 克巳
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】 03(3346)3019
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 藤井 克巳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三和ホールディングス株式会社(E01385)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金33円
第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く 。 )7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く 。 )として 、 髙山靖司 、 髙山俊隆 、 山崎弘之 、 道場敏明、
髙山盟司、横田正仲および石村弘子を選任するものであります 。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として 、 マイケル モリズミを選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
1,960,437 28,779 0 (注)1 可決 98.55
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
7名選任の件
髙 山 靖 司 1,869,718 119,436 60 可決 93.99
髙 山 俊 隆 1,945,703 43,452 60 可決 97.81
(注)2
山 崎 弘 之 1,946,118 43,037 60 可決 97.83
道 場 敏 明 1,946,106 43,049 60 可決 97.83
髙 山 盟 司 1,946,072 43,083 60 可決 97.83
横 田 正 仲 1,955,516 33,699 0 可決 98.30
石 村 弘 子 1,957,218 31,997 0 可決 98.39
第3号議案
補欠監査等委員であ
1,967,985 21,231 0 (注)2 可決 98.93
る取締役1名選任の
件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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