株式会社スパンクリートコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社スパンクリートコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スパンクリートコーポレーション(E01174)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 株式会社スパンクリートコーポレーション
【英訳名】 SPANCRETE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 村山 典子
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷二丁目40番８号
【電話番号】 ０３－５６８９－６３１１（代表）
【事務連絡者氏名】 管理課長 西澤 智博
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷二丁目40番８号
【電話番号】 ０３－５６８９－６３１１（代表）
【事務連絡者氏名】 管理課長 西澤 智博
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社スパンクリートコーポレーション(E01174)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額の減少及び剰余金の
処分（繰越利益剰余金の欠損填補）を行うものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
村山典子、柳田洋明、坪井哲明、蒲野宏之の各氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
一瀬茂雄、鈴木誠、山田浩二の各氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役選任の件
高橋法彦氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 成割合（％）
（注）３
第１号議案
54,138 1,761 － （注）１ 可決 96.85
資本金減少及び剰余金処分の件
第２号議案 （注）２
村山 典子 54,018 1,881 － 可決 96.64
柳田 洋明 53,915 1,984 － 可決 96.45
坪井 哲明 54,022 1,877 － 可決 96.64
蒲野 宏之 54,005 1,894 － 可決 96.61
第３号議案 － （注）２
一瀬 茂雄
54,155 1,744 可決 96.88
鈴木 誠 54,155 1,744 可決 96.88
山田 浩二 54,048 1,851 可決 96.69
第４号議案
54,169 1,730 － （注）２ 可決 96.91
補欠監査役選任の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数（委任状により当日出席された株主の議決
権数を含む）を分母とし、そのうち議案について賛成が確認できた議決権数を分子として計算しておりま
す。なお、賛成割合の記載は、小数点第３位以下を四捨五入しております。
以 上
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