ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社(E05462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
【英訳名】 NEC Capital Solutions Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅沼 正明
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番3号
【電話番号】 03-6720-8400（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員兼法務部長 松田 敦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番3号
【電話番号】 03-6720-8400（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員兼法務部長 松田 敦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社(E05462)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年6月26日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、菅沼正明、木崎雅満、新井貴、塚田雄一、名和高司、萩原貴子、山神麻子、大久保
智史及び藤田茂樹を選任する。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として、駒崎宏、大山達也及び横溝重利を選任する。
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度一部改定の件
取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）を対象とした譲渡制限付株式報酬につ
いて、対象取締役が自己株式の処分に加え、新株発行によっても当社の普通株式の割り当てを受け
られるようにするための改定を行う。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役９名選任の件
181,458 5,935 60 可決 96.80
菅沼 正明
185,231 2,162 60 可決 98.81
木崎 雅満
185,351 2,042 60 可決 98.87
新井 貴
185,398 1,995 60 (注)１ 可決 98.90
塚田 雄一
176,232 11,161 60 可決 94.01
名和 高司
185,289 2,104 60 可決 98.84
萩原 貴子
185,290 2,103 60 可決 98.84
山神 麻子
175,838 11,555 60 可決 93.80
大久保 智史
175,872 11,521 60 可決 93.82
藤田 茂樹
第２号議案
監査役３名選任の件
168,342 19,051 64 (注)１ 可決 89.80
駒崎 宏
168,452 18,941 64 可決 89.86
大山 達也
168,364 19,029 64 可決 89.81
横溝 重利
第３号議案
取締役に対する譲渡
制限付株式付与のた 185,999 1,374 89 (注)２ 可決 99.21
めの報酬制度一部改
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
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