イフジ産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
イフジ産業株式会社(E00511)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 イフジ産業株式会社
【英訳名】 Ifuji Sangyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 井 宗 徳
【本店の所在の場所】 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目１番29号
【電話番号】 092－938－4561（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 原 敬
【最寄りの連絡場所】 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目１番29号
【電話番号】 092－938－4561（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 原 敬
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
證券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
1/3
EDINET提出書類
イフジ産業株式会社(E00511)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 期末配当金について
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たり金21円
総額 173,120,094 円
ロ 効力発生日
2023年６月29日
２ その他の剰余金の処分について
イ 増加する剰余金の項目及び額
別途積立金 700,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 700,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
変更の概要は次のとおりであります。
１ 当社は、取締役会の議決権のある構成員として、取締役会の職務執行の監査等を行う監査等委員を置くこ
とで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、
取締役会から取締役への権限委譲により業務執行の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、「監査役設置
会社」から「監査等委員会設置会社」へと移行することといたしました。このため、監査等委員会及び監
査等委員に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、並びに必要な条数の繰り上げ及
び繰り下げ等の変更を行うものであります。
２ 第２条（目的）につき、現在実施していない事業目的を削除するものであります。
３ 会計監査人の報酬に関する規定を第40条として新設し、明確化するものであります。
４ 上記に併せまして、一部字句の整備・統一を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行す
るとともに、本総会終結の時をもって、取締役７名全員は任期満了となるため、取締役（監査等委員である取締
役を除く。）、藤井宗徳、池田賢次郎、原敬、見島正文、川原正孝、中川正裕の６名を選任するものでありま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行す
るため、監査等委員である取締役、渡邊明治、近藤隆志、桝本美穂、坂本勇の４名を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行す
るため、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬額を定めること
とし、その報酬額を年額総額300百万円以内（うち社外取締役分年額総額30百万円以内）とするものでありま
す。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行す
るため、監査等委員である取締役の報酬額を、新たに年額総額50百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬額決定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し
ますので、これに伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付
株式報酬を「年額60百万円以内かつ年80,000株以内」とするものであります。
2/3
EDINET提出書類
イフジ産業株式会社(E00511)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
69,403 1,407 ― (注)１ 可決 98.01
剰余金処分の件
第２号議案
70,570 240 ― (注)２ 可決 99.65
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
６名選任の件
藤井 宗徳 69,360 1,450 ― 可決 97.95
(注)３
池田 賢次郎 69,369 1,441 ― 可決 97.96
原 敬 69,366 1,444 ― 可決 97.95
見島 正文 69,132 1,678 ― 可決 97.62
川原 正孝 69,089 1,721 ― 可決 97.56
中川 正裕 69,274 1,536 ― 可決 97.82
第４号議案
監査等委員である取締
役４名選任の件
渡邊 明治 69,281 1,529 ― 可決 97.83
(注)３
近藤 隆志 66,943 3,867 ― 可決 94.53
桝本 美穂 69,325 1,485 ― 可決 97.90
坂本 勇 69,330 1,480 ― 可決 97.90
第５号議案
取締役（監査等委員で
69,184 1,626 ― (注)１ 可決 97.70
ある取締役を除く。）
の報酬額決定の件
第６号議案
70,407 403 ― (注)１ 可決 99.42
監査等委員である取締
役の報酬額決定の件
第７号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役及び社外取
69,554 1,256 ― (注)１ 可決 98.22
締役を除く。）に対す
る譲渡制限付株式の付
与のための報酬額決定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
