株式会社ネクストジェン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ネクストジェン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネクストジェン(E05677)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 株式会社ネクストジェン
【英訳名】 Nextgen,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員 社長 大西 新二
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目27番６号
【電話番号】 （03）5793－3230
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 齊田 奈緒子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目27番６号
【電話番号】 （03）5793－3230
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 齊田 奈緒子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ネクストジェン(E05677)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
１．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
当社は、2023年３月期の個別決算において389,169,807円の繰越利益剰余金の欠損を計上してい
ます。この欠損を補填し、今後の株主還元の実施と拡充に向けた資本政策の機動性、柔軟性を確
保しながら、財務体質の健全化を図ることを目的とし、会社法第448条第１項の規定に基づき資
本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少
し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余
金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
２．資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領
(1）減少する準備金の項目及びその額
資本準備金
1,077,092,632円のうち387,482,978円
利益準備金
1,686,829円の全額
(2）増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金
387,482,978円
繰越利益剰余金
1,686,829円
３．剰余金の処分の要領
(1）減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金
387,482,978円の全額
(2）増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金
387,482,978円
４．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日
2023年６月23日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大西新二、齊田奈緒子、島政則及び深山博文を
選任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 22,415 216 0 （注）１ 可決（99.04％）
第２号議案 （注）２
大西 新二 22,370 261 0 可決（98.84％）
齊田 奈緒子 22,370 261 0 可決（98.84％）
島 政則 22,366 265 0 可決（98.82％）
深山 博文 22,364 267 0 可決（98.82％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合は小数点第３位以下を切り捨てしております。
以上
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