株式会社北川鉄工所 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社北川鉄工所
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社北川鉄工所(E01584)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月26日

    【会社名】                     株式会社北川鉄工所

    【英訳名】                     Kitagawa     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長兼社長執行役員  北川 祐治

    【本店の所在の場所】                     広島県府中市元町77番地の1

    【電話番号】                     0847(45)4560(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員 経営管理本部 経理部長  三好 桂司

    【最寄りの連絡場所】                     埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の1

    【電話番号】                     048(666)5650(代表)

    【事務連絡者氏名】                     上席執行役員 東京支店長  藤本 一

    【縦覧に供する場所】                     株式会社北川鉄工所          東京支店

                          (埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の1)

                         株式会社北川鉄工所          東京事業所

                          (東京都台東区元浅草二丁目6番6号)

                         株式会社北川鉄工所          名古屋支店

                          (名古屋市中川区上高畑二丁目62番地)

                         株式会社北川鉄工所          大阪支店

                          (大阪市住之江区北加賀屋三丁目2番9号)

                         株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2





                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社北川鉄工所(E01584)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2023年6月23日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
     法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
     出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年6月23日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
        取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、北川祐治、北川宏、門田                                    廣 夫、西川三佐子、杉口安弘の
        5名を選任する。
       第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

        補欠の監査等委員である取締役として、杉口安弘を選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                  賛成数        反対数        棄権数               決議の結果及び

       決議事項                                   可決要件
                  (個)        (個)        (個)               賛成割合(%)
    第1号議案

     北川 祐治               49,162        13,967           0          可決    77.14

     北川 宏               52,468        10,661           0          可決    82.33

     門田 廣夫               61,343         1,786          0    (注)      可決    96.26

     西川 三佐子               61,341         1,788          0          可決    96.26

     杉口 安弘               62,112         1,017          0          可決    97.47

    第2号議案               56,652         6,734          0    (注)      可決    88.54

     (注)   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
       議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
      成、 反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2






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