日精樹脂工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日精樹脂工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日精樹脂工業株式会社(E01695)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 日精樹脂工業株式会社
【英訳名】 NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 依田穂積
【本店の所在の場所】 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】 0268(82)3000
【事務連絡者氏名】 取締役 堀内 一義
【最寄りの連絡場所】 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
【電話番号】 0268(82)3000
【事務連絡者氏名】 取締役 堀内 一義
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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日精樹脂工業株式会社(E01695)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円00銭 総額292,549,425円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
依田穂積、滝澤清登、碓井和男、小林孝浩、堀内一義、荻原英俊、桜田喜久男、平洋輔、
スティーヴンブルースムーアの9名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
かなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
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日精樹脂工業株式会社(E01695)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 無効(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 156,243 234 - 2 (注)1 可決99.85
第2号議案
依田 穂積 150,126 6,347 - 6 (注)2 可決95.94
滝澤 清登 155,572 901 - 6 (注)2 可決99.42
碓井 和男 155,629 844 - 6 (注)2 可決99.46
小林 孝浩 155,637 836 - 6 (注)2 可決99.46
堀内 一義 155,741 732 - 6 (注)2 可決99.53
荻原 英俊 155,442 1,031 - 6 (注)2 可決99.34
桜田 喜久男 155,740 733 - 6 (注)2 可決99.53
平 洋輔 155,616 857 - 6 (注)2 可決99.45
スティーヴン
155,655 818 - 6 (注)2 可決99.47
ブルース ムーア
第3号議案 156,220 257 - 2 (注)2 可決99.83
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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