株式会社平賀 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社平賀(E00734)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 株式会社平賀
【英訳名】 HIRAGA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 前 圭 司
【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北三丁目3番10号
(同所は登記上の本店所在地で、本社業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北三丁目20番2号
【電話番号】 03-3991-4541(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 上 出 真 太 朗
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社平賀(E00734)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額86,652,420円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
会社法第329条第3項で認められている補欠監査役をあらかじめ選任することができることを
明確に定めるため、当社定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
中前圭司、上出真太朗、服部謙太朗及び志々目祐二を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
小林永典及び鈴木博司を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
杉本茂次を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
20,154 41 ― (注)1 可決 99.80
剰余金の処分の件
第2号議案
20,149 46 ― (注)2 可決 99.77
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
中前 圭司 20,140 55 ― 可決 99.73
(注)3
上出 真太朗 20,137 58 ― 可決 99.71
服部 謙太朗 20,144 51 ― 可決 99.75
志々目 祐二 20,143 52 ― 可決 99.74
第4号議案
監査役2名選任の件
(注)3
小林 永典 20,141 54 ― 可決 99.73
鈴木 博司 20,142 53 ― 可決 99.74
2/3
EDINET提出書類
株式会社平賀(E00734)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第5号議案
補欠監査役1名選任
(注)3
の件
杉本 茂次 20,095 100 ― 可決 99.50
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3/3