ＪＦＥシステムズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＦＥシステムズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＪＦＥシステムズ株式会社(E05173)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 ＪＦＥシステムズ株式会社
【英訳名】 JFE Systems, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 木 哲 夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目２番３号
【電話番号】 03-5418-2400（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 二 木 岳 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目２番３号
【電話番号】 03-5418-2400（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 二 木 岳 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＪＦＥシステムズ株式会社(E05173)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金57円 総額895,183,689円
ロ 効力発生日
2023年６月26日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、大木哲夫氏、國安誠氏、下田純氏、笹井一志氏、竹田年朗氏、保々雅世氏を選任す
る。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、我妻由佳子氏、江里健哉氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、永岡秀一氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 及び賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
137,603 413 0 (注)１ 可決 99.70
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
大木 哲夫 136,529 1,249 238 可決 98.92
國安 誠 137,768 248 0 可決 99.82
下田 純 137,773 243 0 (注)２ 可決 99.82
笹井 一志 137,468 548 0 可決 99.60
竹田 年朗 137,755 261 0 可決 99.81
保々 雅世 137,670 346 0 可決 99.75
第３号議案
監査役２名選任の件
我妻 由佳子 137,810 206 0 (注)２ 可決 99.85
江里 健哉 134,627 3,151 238 可決 97.54
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
永岡 秀一 136,781 1,235 0 可決 99.11
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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