ネットワンシステムズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ネットワンシステムズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ネットワンシステムズ株式会社(E04966)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 ネットワンシステムズ株式会社
【英訳名】 Net One Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号JPタワー
【電話番号】 ０３（６２５６）０６００
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 田崎 博之
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区勝島一丁目５番13号グランロジテラス品川
（2023年５月８日より最寄りの連絡場所 東京都品川区東品川二丁目２番４
号天王洲ファーストタワーから上記のとおり変更しております。）
【電話番号】 ０３（６４３３）１７０１
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 田崎 博之
【縦覧に供する場所】 ネットワンシステムズ株式会社関西支社
（大阪市淀川区宮原三丁目５番36号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
ネットワンシステムズ株式会社(E04966)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
ア．配当財産の種類
金銭
イ．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金37円
配当総額 3,041,029,223円
ウ．剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
② その他の剰余金の処分に関する事項
ア．減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 4,380,000,000円
イ．増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,380,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役として竹下隆史、田中拓也、木内充、伊藤真弥及び和田昌佳の５氏を再選し、海野忍氏を新た
に選任する。
(3) 株主総会決議事項に対する結果等
出席議決権数
賛成 反対 棄権 決議結果
決議事項 （個） 可決要件
（個） （個） （個） （賛成率）
（注）１
第１号議案
689,220 735 246 690,918 （注）２① 可決（99.75％）
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除 （注）２②
く。）６名選任の件
竹下 隆史 683,738 7,372 246 692,073 可決（98.80％）
田中 拓也 686,849 4,261 246 692,073 可決（99.25％）
木内 充 686,961 4,149 246 692,073 可決（99.26％）
伊藤 真弥 689,546 1,564 246 692,073 可決（99.63％）
和田 昌佳 689,555 1,555 246 692,073 可決（99.64％）
海野 忍 686,926 4,185 246 692,074 可決（99.26％）
（注）１．議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主
の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後
記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、
一致しません。
２．① 第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であり
ます。
② 第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（821,686個）の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各決議事項の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権
の各個数には、当日出席株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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