日邦産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日邦産業株式会社(E02752)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 日邦産業株式会社
【英訳名】 NIPPO LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩佐 恭知
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号
【電話番号】 052(218)3161(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 西富 干城
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号
【電話番号】 052(218)3161(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部長 西富 干城
日邦産業株式会社 東京支 店
【縦覧に供する場所】
(東京都千代田区岩本町三丁目1番2号)
日邦産業株式会社 関西支店
(大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金33円 総額300,564,396円
ロ 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩佐恭知、三上仙智、中村篤志、後藤昌弘及び土地陽子
を選任するものであります。
第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
56,643 1,395 17,967 (注)1 可決 74.53
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
岩佐 恭知 55,582 20,423 ― 可決 73.13
三上 仙智 55,332 20,673 ― 可決 72.80
(注)1
中村 篤志 55,756 20,249 ― 可決 73.36
後藤 昌弘 55,564 20,441 ― 可決 73.11
土地 陽子 55,567 20,438 ― 可決 73.11
第3号議案
54,948 21,057 ― (注)1 可決 72.30
買収防衛策継続の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の総数に対する、本株主総会前日までの議決権行使分及
び当日出席の株主の議決権のうち各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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