エスペック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
エスペック株式会社(E02307)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 エスペック
【英訳名】 ESPEC CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 荒田 知
【本店の所在の場所】 大阪市北区天神橋3丁目5番6号
【電話番号】 06 (6358) 4741 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート統括本部長 大島 敬二
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天神橋3丁目5番6号
【電話番号】 06 (6358) 4741 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート統括本部長 大島 敬二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
エスペック株式会社(E02307)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金を当社普通株式1株につき金45円(普通配当43円、記念配当2円)とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、石田 雅昭、荒田 知、末久 和広、大島 敬二、
西谷 淳子、柳谷 彰彦、平田 一雄の7氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 177,237 133 0 (注)1 可決(99.92%)
第2号議案 (注)2
石田 雅昭
177,111 517 0 可決(99.70%)
荒田 知
177,229 399 0 可決(99.77%)
末久 和広
177,254 374 0 可決(99.78%)
大島 敬二
177,234 394 0 可決(99.77%)
西谷 淳子
177,258 370 0 可決(99.79%)
柳谷 彰彦
177,236 392 0 可決(99.77%)
平田 一雄
177,159 469 0 可決(99.73%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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