株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 臨時報告書

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                                         株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス(E25169)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月23日
     【会社名】                   株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
     【英訳名】                   Gamecard-Joyco        Holdings,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　鈴　木　　聡
     【本店の所在の場所】                   東京都台東区上野一丁目１番10号
     【電話番号】                   03-6803-0301（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　原　　明　彦
     【最寄りの連絡場所】                   東京都台東区上野一丁目１番10号
     【電話番号】                   03-6803-0301（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　原　　明　彦
     【縦覧に供する場所】                   名称　株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
                         （所在地）東京都台東区上野一丁目１番10号
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    １【提出理由】
     当社は、2023年６月22日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
     24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
     するものであります。
    ２【報告内容】

     (１）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月22日
     (２）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役５名選任の件
              取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、石原明彦の５氏を選任するものでありま
              す。なお、榎本善紀及び石原明彦の２氏は、社外取締役候補者であります。
        第２号議案　監査役３名選任の件

              監査役として、畑山悟、堀内文隆、渡慶次憲彦の３氏を選任するものであります。
              なお、堀内文隆及び渡慶次憲彦の２氏は、社外監査役候補者であります。
        第３号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

              本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役　蒔田穂高氏並びに監査役　加藤
              節郎氏、社外監査役　相浦義則氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に
              従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
              なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役は取締役会の決議、退任監査役は監
              査役の協議にそれぞれ一任するものであります。
     (３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

        びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
            決議事項           賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
      第１号議案
      取締役５名選任の件
       鈴　木　　　聡                 111,365         973        10         可決（96.442％）
       原　　　明　彦                 111,591         747        10         可決（96.638％）

                                             （注）１
       塚　野　信　明                 111,625         713        10         可決（96.667％）
       榎　本　善　紀                 111,324        1,014         10         可決（96.406％）

       石　原　明　彦                 111,331        1,007         10         可決（96.413％）
      第２号議案
      監査役３名選任の件
       畑　山　　　悟                 111,807         530        10         可決（96.826％）
                                             （注）１
       堀　内　文　隆                 111,785         552        10         可決（96.807％）
       渡慶次　憲　彦                 111,817         520        10         可決（96.834％）
      第３号議案
      退任取締役及び退任監査役に                  110,963        1,374         10   （注）２      可決（96.095％）
      対する退職慰労金贈呈の件
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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     (４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
        計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
        席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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