セントラル総合開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セントラル総合開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セントラル総合開発株式会社(E04065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 セントラル総合開発株式会社
【英訳名】 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 洋 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】 (03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】 (03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
【縦覧に供する場所】 セントラル総合開発株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区内平野町二丁目１番９号)
※セントラル総合開発株式会社 中四国支店
(広島県広島市中区八丁堀15番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありません
が、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
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EDINET提出書類
セントラル総合開発株式会社(E04065)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額142,975,410円
② 効力発生日
2023年６月26日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、田中洋一、実淵栄治、田中光太郎、秋草威之、野口知直、寺本大介、鳥山亜弓、五
十里秀一朗の８氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、松尾典男、若山巌太郎の２氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
74,690 342 ― (注)１ 可決 99.54
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
田中 洋一
73,774 1,258 ― 可決 98.32
実淵 栄治
74,624 408 ― 可決 99.46
田中 光太郎
74,624 408 ― 可決 99.46
(注)２
秋草 威之
74,622 410 ― 可決 99.45
野口 知直
74,632 400 ― 可決 99.47
寺本 大介
74,632 400 ― 可決 99.47
鳥山 亜弓
74,631 401 ― 可決 99.47
五十里 秀一朗
74,615 417 ― 可決 99.44
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２
松尾 典男
73,806 1,226 ― 可決 98.37
若山 巌太郎
73,802 1,230 ― 可決 98.36
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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