株式会社プロシップ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社プロシップ(E05466)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月23日
【会社名】 株式会社プロシップ
【英訳名】 Pro-Ship Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 法弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号
【電話番号】 050(1791)3000
【事務連絡者氏名】 管理本部長 鈴木 資史
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号
【電話番号】 050(1791)3000
【事務連絡者氏名】 管理本部長 鈴木 資史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社プロシップ(E05466)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月20日開催の当社第54回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山口法弘、鈴木資史、巽俊介、渡邉南星、岡浩
治を選任する
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、島田裕正、遠藤利夫、一政夫東志を選任する
第4号議案 役員賞与支給の件
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成比率
可否
(%)
第1号議案 93,344 206 0 (注)1 99.78% 可決
第2号議案 (注)2
山口 法弘 67,222 26,328 0 71.86% 可決
鈴木 資史 83,825 9,725 0 89.60% 可決
巽 俊介 86,650 6,900 0 92.62% 可決
渡邉 南星 86,648 6,902 0 92.62% 可決
岡 浩治 86,569 6,981 0 92.54% 可決
第3号議案 (注)2
島田 裕正 86,859 6,691 0 92.85% 可決
遠藤 利夫 92,939 611 0 99.35% 可決
一政 夫東志 71,184 22,366 0 76.09% 可決
第4号議案 87,095 6,455 0 (注)1 93.10% 可決
第5号議案 61,491 32,059 0 (注)1 65.73% 可決
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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