東日本旅客鉄道株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東日本旅客鉄道株式会社(E04147)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 東日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】 East Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 深 澤 祐 二
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号
【電話番号】 (03)5334－1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務・法務戦略部マネージャー 青 木 義 和
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号
【電話番号】 (03)5334－1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務・法務戦略部マネージャー 青 木 義 和
【縦覧に供する場所】 東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
(横浜市西区平沼一丁目40番26号)
東日本旅客鉄道株式会社大宮支社
(さいたま市大宮区錦町434番地４号)
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
(千葉市中央区弁天二丁目23番３号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東日本旅客鉄道株式会社(E04147)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月22日開催の第36回定時株主総会において決議事項が決議されたため、金融商品取引法第24条の５第４項
および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円 総額18,879,895,300円
第２号議案 定款一部変更の件
１．監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役およ
び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所
要の変更
２．顧問の削除
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、冨田哲郎、深澤祐二、喜㔟陽一、伊勢勝巳、渡利千春、
伊藤敦子、鈴木 均、伊藤元重、天野玲子、河本宏子、岩本敏男の11氏を選任
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、樹下 尚、小縣方樹、森 公高、小池 裕の４氏を選任
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額９億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以
内）に設定
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額１億4,000万円以内に設定
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
反対 棄権
賛成 賛成率
決議事項 決議の結果
(個) (％)
(個) (個)
第１号議案
3,126,220 6,574 0 98.93 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
3,080,475 52,344 0 97.48 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）11名選任の件
冨 田 哲 郎 2,857,202 274,917 402 90.41 可決
深 澤 祐 二 2,884,585 244,968 2,974 91.28 可決
喜 㔟 陽 一 2,938,134 191,421 2,974 92.98 可決
伊 勢 勝 巳 3,058,693 70,862 2,974 96.79 可決
渡 利 千 春 3,059,373 70,182 2,974 96.81 可決
伊 藤 敦 子 3,060,866 68,689 2,974 96.86 可決
鈴 木 均 3,054,124 75,431 2,974 96.65 可決
伊 藤 元 重 2,944,618 187,906 0 93.18 可決
天 野 玲 子 2,976,601 155,931 0 94.19 可決
河 本 宏 子 2,857,325 272,222 2,974 90.42 可決
岩 本 敏 男 3,092,590 39,942 0 97.86 可決
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東日本旅客鉄道株式会社(E04147)
臨時報告書
反対 棄権
賛成 賛成率
決議事項 決議の結果
(個) (％)
(個) (個)
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
樹 下 尚 3,094,647 37,925 0 97.93 可決
小 縣 方 樹 2,993,349 136,236 2,974 94.72 可決
森 公 高 2,670,667 458,915 2,974 84.51 可決
小 池 裕 3,093,211 39,361 0 97.88 可決
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除 3,095,109 37,026 636 97.94 可決
く。）の報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定 3,084,940 47,153 636 97.62 可決
の件
(注)１ 第１号議案、第５号議案および第６号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第３号議案および第４号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 賛成率につきましては、本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員の議決権数の合計を分母と
して計算しております。また、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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