イノテック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
イノテック株式会社(E02724)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 イノテック株式会社
【英訳名】 INNOTECH CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 大塚 信行
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番６号
【電話番号】 ０４５（４７４）９０００（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 奥津 明洋
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番６号
【電話番号】 ０４５（４７４）９０００（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 奥津 明洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区兜町２番１号）
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イノテック株式会社(E02724)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金35円
第２号議案 定款一部変更の件
取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社
から監査等委員会設置会社へ移行すること、及びこれに伴い必要な規定の新設や削除を行うこととい
たしたく定款の一部を変更するものであります。
また、取締役が期待される役割を十分に発揮出来るよう、取締役会決議によって取締役の責任を一
部免除出来る規定を新設するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
大塚信行及び棚橋祥紀を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
安生一郎、中江公人及び廣瀬史乃を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、
安生一郎、中江公人及び廣瀬史乃は社外取締役であります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
加藤功を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300百万円以内とするものでありま
す。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬等の額決定の件
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
に支給する報酬としての金銭債権の総額を、年額150百万円以内とするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（%）
第１号議案 94,568 370 － （注）１ 可決 99.44%
第２号議案 94,504 434 － （注）２ 可決 99.37%
第３号議案
大塚 信行 94,227 711 － （注）３ 可決 99.08%
棚橋 祥紀 94,068 870 － 可決 98.91%
第４号議案
安生 一郎 93,751 1,187 － 可決 98.58%
（注）３
中江 公人 93,699 1,239 － 可決 98.52%
廣瀬 史乃 94,182 756 － 可決 99.03%
第５号議案 －
（注）３
加藤 功 93,969 969 － 可決 98.81%
第６号議案 94,089 650 199 （注）１ 可決 98.93%
第７号議案 94,051 688 199 （注）１ 可決 98.89%
第８号議案 71,918 23,020 － （注）１ 可決 75.62%
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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