丸紅建材リース株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 丸紅建材リース株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
丸紅建材リース株式会社(E04777)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 丸紅建材リース株式会社
【英訳名】 Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 ノ 上 雅 弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】 (03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 新 井 祐 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】 (03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 新 井 祐 宏
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
丸紅建材リース株式会社 北関東支店
(埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目10番３号イチカワビルＶ内)
丸紅建材リース株式会社 千葉支店
(千葉県市原市八幡海岸通11番地１)
丸紅建材リース株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区伊勢町２丁目95番)
丸紅建材リース株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄２丁目２番12号ＮＵＰ伏見ビル内)
丸紅建材リース株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区靭本町１丁目８番２号コットンニッセイビル内)
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EDINET提出書類
丸紅建材リース株式会社(E04777)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月22日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件
監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、清水茂、大谷俊秀、日下部浩司、新井祐宏、中西
孝平の６名を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、宮崎慶介の１名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成(反対)割合
第１号議案
(注)
監査等委員でない取締役
６名選任の件
井 ノ 上 雅 弘 可決 (94.65％)
24,215 1,370 0
清 水 茂 可決 (97.21％)
24,870 715 0
大 谷 俊 秀 可決 (98.24％)
25,135 450 0
日 下 部 浩 司 可決 (98.26％)
25,139 446 0
新 井 祐 宏 可決 (98.27％)
25,142 443 0
中 西 孝 平 可決 (98.26％)
25,141 444 0
第２号議案
監査等委員である取締役 (注)
１名選任の件
宮 崎 慶 介 可決 (92.38％)
23,664 1,953 0
(注) 第１号議案、第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
以 上
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