プロパティデータバンク株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | プロパティデータバンク株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
プロパティデータバンク株式会社(E34090)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月26日
【会社名】 プロパティデータバンク株式会社
【英訳名】 Property Data Bank,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武野 貞久
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目30番5号
【電話番号】 03(5777)3468(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経理部管掌 大田 武
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目30番5号
【電話番号】 03(5777)3468(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経理部管掌 大田 武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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プロパティデータバンク株式会社(E34090)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
第2号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの強化及び取締役会運営の柔軟性の確保のため、定款第22条(取締役会の
招集権者及び議長)を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、板谷敏正、武野貞久、大田武、堀之内はる代及
び星野道人の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、山口弘信氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労
金を打ち切り支給するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額変更の件
監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50,000千円以内に変更するものであります。
第7号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権
の総額を年額100,000千円以内、割当てる譲渡制限付株式の総数を51,000株以内へと変更するもので
あります。また、付与対象となる対象取締役について、従来の「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)」から「取締役(社外取締役を除く)」に変更するものです。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 48,918 71 - (注)1 可決 99.86
第2号議案 45,111 3,878 - (注)2 可決 92.08
第3号議案 (注)3
板谷 敏正 45,086 3,903 - 可決 92.03
武野 貞久 44,967 4,022 - 可決 91.79
大田 武 45,088 3,901 - 可決 92.04
堀之内 はる代 44,963 4,026 可決 91.78
星野 道人 42,842 6,147 - 可決 87.45
第4号議案 (注)3
山口 弘信 44,102 4,887 - 可決 90.02
第5号議案 40,330 8,659 - (注)1 可決 82.32
第6号議案 48,710 279 - (注)1 可決 99.43
第7号議案 44,897 4,092 - (注)1 可決 91.65
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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