三信電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三信電気株式会社(E02671)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月26日
【会社名】 三信電気株式会社
【英訳名】 SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ） 鈴木 俊郎
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】 03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員財経本部長 村上 淳一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】 03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員財経本部長 村上 淳一
【縦覧に供する場所】 三信電気株式会社 大阪支店
（大阪府吹田市江の木町18番25号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月22日開催の当社第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当支払いの件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金105円
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、松永光正、鈴木俊郎、北村文秀、森 祐二、坂本浩司、原田浩司、村上淳一、岩上
均、内村 健、西野 實、藤岡昭裕及び安達美奈子の12氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、山本昌平氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、佐藤克也氏を選任するものであります。
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 97,950 220 － （注）１ 可決 99.72
第２号議案 （注）２
松永 光正 97,539 632 － 可決 99.30
鈴木 俊郎 97,598 573 － 可決 99.36
北村 文秀 97,909 262 － 可決 99.68
森 祐二 97,894 277 － 可決 99.67
坂本 浩司 97,911 260 － 可決 99.68
原田 浩司 97,874 297 － 可決 99.65
村上 淳一 97,817 354 － 可決 99.59
岩上 均 97,839 332 － 可決 99.61
内村 健 97,828 343 － 可決 99.60
西野 實 97,819 352 － 可決 99.59
藤岡 昭裕 97,769 402 － 可決 99.54
安達美奈子 97,896 275 － 可決 99.67
第３号議案 （注）２
山本 昌平 97,928 242 － 可決 99.70
第４号議案 （注）２
佐藤 克也 97,942 229 － 可決 99.71
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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