日本ピラー工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本ピラー工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ピラー工業株式会社(E01645)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月23日
【会社名】 日本ピラー工業株式会社
【英訳名】 NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩波 嘉信
【本店の所在の場所】 大阪市西区新町一丁目7番1号
【電話番号】 (06)7166-8281(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 藤井 正博
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区新町一丁目7番1号
【電話番号】 (06)7166-8281(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 藤井 正博
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
日本ピラー工業株式会社東京支店
(東京都千代田区内幸町二丁目2番2号)
日本ピラー工業株式会社三田工場
(兵庫県三田市下内神字打場541番地の1)
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日本ピラー工業株式会社(E01645)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金79円 総額1,840,561,197円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩波清久、岩波嘉信、星川郁生、
宿南克彦、鈴木吉宣、駒村純一を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、丸岡和広、髙谷和光、小林京子を選任する。
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する当社株式等の大規模買付行
為に関する対応策(買収防衛策)を一部変更したうえで継続する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議 の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成率 可否
第1号議案 195,857 205 0 99.89% 可決
第2号議案
岩波 清久 191,890 2,172 0 98.88% 可決
岩波 嘉信 192,057 1,956 48 98.97% 可決
星川 郁生 192,332 1,682 48 99.11% 可決
宿南 克彦 192,335 1,679 48 99.11% 可決
鈴木 吉宣 192,686 1,376 0 99.29% 可決
駒村 純一 192,569 1,493 0 99.23% 可決
第3号議案
丸岡 和広 190,612 3,400 48 98.22% 可決
髙谷 和光 192,749 1,313 0 99.32% 可決
小林 京子 193,673 389 0 99.80% 可決
第4号議案 118,053 76,009 0 60.83% 可決
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第4号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案、第3号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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